La CFTC accusa Mirror Trading di frode per presunta frode agli utenti per un totale di $ 1,7 miliardi di Bitcoin

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato Cornelius Johannes Steynberg e la sua società Mirror Trading International (MTI) di frode e violazione della registrazione. La società commerciale sudafricana è oggetto di un reclamo presentato dalla CFTC il 30 giugno 2022, in cui si afferma che Steynberg ha lanciato e utilizzato MTI per gestire un pool globale di materie prime in valuta estera del valore di oltre $ 1,7 miliardi.

Per prendere parte al pool, gli utenti dovevano acquistare Bitcoin, senza che altre valute fossero accettate per la partecipazione al pool. La denuncia sostiene che questo progetto è il più grande schema fraudolento che coinvolge Bitcoin (BTC) in qualsiasi caso CFTC.

La stessa denuncia evidenzia anche l’attività fraudolenta che si sarebbe verificata tra il 18 maggio 2018 e il 30 marzo 2021, quando Steynberg gestiva Mirror Trading International come schema di marketing multilivello. Steynberg ha utilizzato i social media e più siti Web per sollecitare Bitcoin dai membri pubblici attraverso il pool globale di materie prime in valuta estera.

Si presume che il pool di merci abbia negoziato valuta estera al dettaglio fuori borsa su base finanziaria con utenti che non erano partecipanti al contratto idonei (ECP). Gli imputati avrebbero affermato falsamente che questo commercio è stato effettuato tramite un “bot” di trading proprietario o un programma software.

Durante questo periodo, Steynberg avrebbe accettato almeno 29.421 Bitcoin (per un valore di 1,7 miliardi di dollari) per partecipare al pool di materie prime da circa 23.000 non ECP situati negli Stati Uniti e ancora di più in altre parti del mondo. Ciò è stato effettuato anche se il convenuto non era registrato come operatore di pool di merci come richiesto.

Si presume che Steynberg lo abbia fatto sia individualmente che per conto di Mirror Trading International. Tutti i Bitcoin che gli imputati avevano preso dai membri del pool erano stati in qualche modo appropriati in modo improprio, direttamente o indirettamente.

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