Israele regolamenta le cryptovalute: Il governo sta inasprendo le normative che circondano le criptovalute tra le preoccupazioni relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
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In un annuncio fatto dall’Autorità per la lotta al terrorismo e al riciclaggio di denaro, in Israele è stata imposta una nuova serie di regolamenti per proteggere la partecipazione degli investitori nel mercato delle criptovalute. Secondo il direttore dell’Autorità Schlomit Wegman, l’applicazione della nuova serie di leggi garantirà che le industrie blockchain  e fintech mantengano il loro decoro e aiutino a stabilire ordini e standard chiari quando si tratta di criptovalute nella regione.

Israele potenzia la sua infrastruttura di regolamentazione delle criptovalute

Secondo Wegman, la nuova serie di regolamenti aiuterà le organizzazioni crittografiche incoraggiando più utenti a investire la propria partecipazione in criptovalute e aumentando l’interesse calante dei clienti nel settore. A causa della mancanza di un’adeguata amministrazione normativa, Israele ha riscontrato numerosi casi di riciclaggio di denaro sporco in cui sono stati effettuati trasferimenti illegali di criptovalute a organizzazioni dubbie.

Secondo Globes, le nuove normative antiriciclaggio (AML) del governo in vigore da domenica, ora richiedono alle società fintech locali e ai fornitori di servizi di valuta virtuale di ottenere una licenza operativa.

Con l’implementazione del nuovo quadro normativo, le società di criptovalute che operano in Israele saranno ora tenute a presentare rapporti completi con le banche. Le autorità adotteranno standard dettagliati di identificazione dei clienti per garantire un’analisi accurata dei precedenti e combattere i trasferimenti di denaro illegali lungo la linea. Israele ha anche collaborato con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per combattere i costanti attacchi di ransomware che sono stati fonte di preoccupazione per la nazione.

Di recente, l’Ufficio nazionale israeliano per la lotta al terrorismo ha confiscato la criptovaluta che era stata trasferita all’ala militare di Hamas. Il nuovo quadro normativo intende rafforzare il controllo sugli Exchange di criptovalute che operano in Israele e proteggere il trasferimento illegale di fondi attraverso una solida integrazione KYC (identificazione tramite documento di identità).

Le autorità israeliane hanno costantemente lavorato per mettere un freno alle attività illecite dilaganti nella regione. Di recente, le autorità israeliane hanno proposto un nuovo disegno di legge che richiede ai residenti del paese di presentare dichiarazioni fiscali sugli acquisti di criptovalute superiori a $ 60.000.

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